Eerste veroordeling voor AI-chipsmokkel: $160 miljoen NVIDIA-pijplijn naar China stilgelegd

11 december 2025

Update december 2025: Federale aanklagers kondigden op 9 december de allereerste veroordeling aan in een smokkelzaak van AI-technologie, waarbij een operatie van $160 miljoen aan het licht kwam die exportgecontroleerde NVIDIA H100 en H200 GPU's naar China verscheepte met vervalste documenten.

De Amerikaanse autoriteiten hebben een aan China gelinkt smokkelnetwerk ontmanteld dat meer dan $160 miljoen aan exportgecontroleerde NVIDIA AI-chips verhandelde, zo maakte het Department of Justice bekend op 9 december 2025.¹ De vervolging vertegenwoordigt de eerste veroordeling in een "AI-omleidingszaak" en kwam een dag nadat de Trump-administratie versoepelde exportregels voor dezelfde chips aankondigde.

Alan Hao Hsu, 43, uit Missouri City, Texas, en zijn bedrijf Hao Global LLC bekenden schuld aan smokkel en illegale exportactiviteiten op 10 oktober 2025.² Operatie Gatekeeper toont zowel de omvang van de zwarte markt voor GPU-handel als de handhavingsinfrastructuur die de federale overheid heeft opgebouwd om dit te bestrijden.

Het schema

Tussen oktober 2024 en mei 2025 exporteerden Hsu en medesamenzweerders minstens $160 miljoen aan NVIDIA H100 en H200 Tensor Core GPU's naar China, Hong Kong en andere beperkte bestemmingen, of probeerden dit te doen.³

De operatie volgde een gesofisticeerd draaiboek:⁴

1. Stromannen-aankopen: GPU's verkregen via tussenpersonen die valselijk aangaven dat de chips voor Amerikaanse klanten waren
2. Herlabelen: Chips verscheept naar een magazijn in New Jersey waar medewerkers NVIDIA-labels verwijderden en vervalste labels aanbrachten met "SANDKYAN," een fictief bedrijf
3. Documentvervalsing: GPU's herclassificeerden als "adaptermodules" of "adaptergroepen," claimden Taiwanese herkomst en gebruikten valse barcodes
4. Overschrijvingen: Meer dan $50 miljoen ontvangen afkomstig uit China om aankopen te financieren

Het bedrijf van Hsu was sinds 2014 inactief maar werd plotseling actief in high-end computerhardware in oktober 2024, samenvallend met verscherpte beperkingen op chipverkoop naar China.⁵ Het bedrijf stemde ermee in om 3.872 H100 en 3.160 H200 GPU's te kopen voor een totaal van $160.815.000.

Waarom deze chips belangrijk zijn

De H100 en H200 vertegenwoordigen NVIDIA's krachtigste datacenter-GPU's voor AI-training en inferentie. Belangrijke specificaties verklaren hun strategische waarde:⁶

Deze GPU's maken het trainen van geavanceerde AI-modellen mogelijk en hebben potentiële militaire toepassingen waaronder wapensimulatie, autonome systemen, inlichtingenanalyse en modellering van nucleair onderzoek.⁷ Exportcontroles beperken hun verkoop aan China specifiek vanwege deze dual-use-capaciteiten.

Medesamenzweerders en arrestaties

Federale onderzoekers identificeerden meerdere deelnemers aan het smokkelnetwerk:⁸

Fanyue Gong (alias Tom Gong), 43, een Chinees staatsburger woonachtig in Brooklyn, New York, was eigenaar van het technologiebedrijf dat magazijnmedewerkers inhuurde om labels te vervangen. Gong werd gearresteerd op 3 december 2025 en riskeert tot 10 jaar voor samenzwering tot smokkel.

Benlin Yuan, 58, CEO van een IT-dienstverlener in Sterling, Virginia (een Amerikaanse dochteronderneming van een in Beijing gevestigd IT-bedrijf), werd gearresteerd op 28 november 2025. Yuan probeerde in beslag genomen chips terug te krijgen nadat hij ten onrechte geloofde dat ze waren gestolen door een magazijnmedewerker. Hij betaalde $1 miljoen aan "losgeld" aan undercoveragenten van de FBI en riskeert tot 20 jaar voor samenzwering tot overtreding van de Export Control Reform Act.⁹

Yuan heeft de Canadese nationaliteit en woont in Mississauga, Ontario, wat de internationale reikwijdte van het smokkelnetwerk benadrukt.¹⁰

Handhavingscontext

"Operatie Gatekeeper heeft een gesofisticeerd smokkelnetwerk blootgelegd dat de nationale veiligheid bedreigt door geavanceerde AI-technologie door te sluizen naar degenen die deze tegen Amerikaanse belangen zouden gebruiken," zei U.S. Attorney Nicholas J. Ganjei voor het Southern District of Texas.¹¹

Het onderzoek betrok meerdere federale instanties:¹² - Department of Commerce Bureau of Industry and Security, Office of Export Enforcement (Dallas) - U.S. Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations (Dallas) - FBI-veldkantoren in New York City en Washington, D.C.

De Verenigde Staten namen meer dan $50 miljoen aan NVIDIA-technologieën en contant geld in beslag.¹³ Federale functionarissen gaven aan dat Operatie Gatekeeper nog loopt, met mogelijke aanvullende handhavingsacties.

Omvang zwarte markt

De vervolging vertegenwoordigt één onderdeel van een grotere handhavingsuitdaging. Brancherapporten wijzen op minstens $1 miljard aan NVIDIA B200's en andere beperkte chips die naar China zijn verscheept sinds president Trump de export van China-specifieke H20 GPU's verbood in april 2025.¹⁴

Zwarte marktprijzen weerspiegelen de vraag. Eén rack met acht B200 AI-GPU's kost ongeveer $420.000 tot $490.000 in China, ongeveer 50% boven de Amerikaanse prijzen. Verkopers verdienen meer dan $100.000 per transactie.¹⁵

Een afzonderlijke zaak van november 2025 onthulde een ander netwerk dat chips van Alabama via Maleisië en Thailand naar China verscheepte. Die operatie smokkelde met succes 400 NVIDIA A100 GPU's tussen oktober 2024 en januari 2025. Wetshandhavers onderschepten ook een poging tot verzending van tien HPE-supercomputers met H100-accelerators plus 50 H200 GPU's.¹⁶

Singapore arresteerde drie personen wegens betrokkenheid bij illegale chipzendingen. De autoriteiten overwegen aanvullende maatregelen om wederuitvoer vanuit Maleisië en Thailand te beperken, die dienen als belangrijke smokkelroutes naar China.¹⁷

Beleidsparadox

De aankondiging van de vervolging kwam op 9 december, één dag nadat de Trump-administratie aankondigde NVIDIA H200-verkoop aan China toe te staan met een toeslag van 25%.¹⁸ De timing creëert een ongebruikelijke tegenstelling: strafrechtelijke vervolging voor het verhandelen van chips die binnenkort legaal beschikbaar worden (met toeslagen) voor goedgekeurde klanten.

De beleidswijziging weerspiegelt de herbeoordeling door de administratie van de effectiviteit van exportcontroles. NVIDIA CEO Jensen Huang betoogde publiekelijk dat exportcontroles faalden en China simpelweg aanmoedigden om binnenlandse chipcapaciteiten op te bouwen in plaats van AI-vooruitgang te voorkomen.¹⁹

De operatie van $160 miljoen slaagde erin aanzienlijke hoeveelheden beperkte chips te verplaatsen voordat deze werden onderschept, wat zowel de vraag naar beperkte technologie aantoont als de moeilijkheid om exportbarrières te handhaven wanneer vastberaden actoren workarounds vinden.²⁰

Straffen en precedent

Hsu blijft vrij op borgtocht en riskeert tot 10 jaar gevangenisstraf bij zijn veroordeling op 18 februari 2026. Hao Global LLC riskeert boetes tot tweemaal de illegale winst plus proeftijd.²¹

"Dit is de eerste persoon ooit die is aangeklaagd en veroordeeld in een AI-omleidingszaak," verklaarde Ganjei, wat een agressieve handhavingshouding signaleert zelfs terwijl het exportbeleid evolueert.²²

Implicaties voor infrastructuur

Voor organisaties die AI-hardware aanschaffen, benadrukt de vervolging compliance-risico's in GPU-toeleveringsketens. Bedrijven dienen te verifiëren:²³

Legitimiteit leverancier: Implementeer know-your-customer-procedures voor waardevolle chipaankopen. Verifieer leveranciers tegen de BIS Entity List.

Nauwkeurigheid documentatie: Bevestig dat productclassificaties overeenkomen met de werkelijke specificaties. Vraag certificaten van oorsprong en exportdocumentatie op.

Verificatie eindgebruiker: Documenteer definitieve implementatielocaties, vooral voor internationale overdrachten. Behoud audittrails.

Hardware-authenticatie: Verifieer voor high-security implementaties GPU-serienummers tegen de database van NVIDIA en inspecteer op tekenen van herlabeling.

De opkomst van gesofisticeerde herlabelingsoperaties betekent dat namaak- en omgeleide chips in legitieme toeleveringsketens kunnen terechtkomen. Organisaties dienen authenticatiemaatregelen te overwegen voor implementaties in kritieke infrastructuur.²⁴

Belangrijkste conclusies

Voor compliance-teams: - Eerste veroordeling voor AI-chipsmokkel vestigt juridisch precedent (Operatie Gatekeeper) - $160 miljoen aan H100/H200 GPU's verhandeld oktober 2024 – mei 2025 - Straffen omvatten tot 20 jaar gevangenis voor overtredingen van exportcontroles - Herlabeling met nepmerken ("SANDKYAN") gebruikt om detectie te ontwijken

Voor infrastructuurplanners: - Zwarte markt opereert met ~50% opslag ($420K-$490K per 8-GPU B200-rack) - Verificatie toeleveringsketen cruciaal: vervalste labels komen op de markt - Smokkelroutes via Maleisië, Thailand, Singapore geïdentificeerd - Serienummerverificatie aanbevolen voor high-security implementaties

Voor strategische planning: - Vervolging kwam dag na aankondiging versoepeling H200-export - Operatie Gatekeeper loopt nog: aanvullende acties verwacht - Meer dan $1 miljard aan beperkte chips geschat verscheept naar China in 2025 - Exportcontroles creëren handhavingslast maar elimineren toegang niet

Referenties

Voor ondersteuning bij AI-infrastructuurimplementatie, neem contact op met Introl.