Bản Án Đầu Tiên Về Buôn Lậu Chip AI: Đường Dây NVIDIA Trị Giá 160 Triệu USD Sang Trung Quốc Bị Triệt Phá

Ngày 11 tháng 12 năm 2025

Cập nhật tháng 12 năm 2025: Các công tố viên liên bang đã công bố bản án đầu tiên trong một vụ buôn lậu công nghệ AI vào ngày 9 tháng 12, tiết lộ một hoạt động trị giá 160 triệu USD đã vận chuyển các GPU NVIDIA H100 và H200 bị kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc bằng các tài liệu giả mạo.

Chính quyền Hoa Kỳ đã triệt phá một mạng lưới buôn lậu liên quan đến Trung Quốc đã buôn bán hơn 160 triệu USD chip AI NVIDIA bị kiểm soát xuất khẩu, Bộ Tư pháp công bố vào ngày 9 tháng 12 năm 2025.¹ Vụ truy tố này đại diện cho bản án đầu tiên trong một vụ "chuyển hướng AI" và đến chỉ một ngày sau khi chính quyền Trump công bố nới lỏng các quy định xuất khẩu đối với cùng loại chip này.

Alan Hao Hsu, 43 tuổi, đến từ Missouri City, Texas, và công ty Hao Global LLC của ông đã nhận tội buôn lậu và các hoạt động xuất khẩu bất hợp pháp vào ngày 10 tháng 10 năm 2025.² Chiến dịch Gatekeeper cho thấy cả quy mô của việc buôn bán GPU chợ đen và cơ sở hạ tầng thực thi pháp luật mà chính phủ liên bang đã xây dựng để chống lại nó.

Âm Mưu

Từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, Hsu và các đồng phạm đã xuất khẩu hoặc cố gắng xuất khẩu ít nhất 160 triệu USD GPU NVIDIA H100 và H200 Tensor Core sang Trung Quốc, Hồng Kông và các điểm đến bị hạn chế khác.³

Hoạt động này tuân theo một kịch bản tinh vi:⁴

1. Mua hộ: Lấy GPU thông qua các trung gian khai báo sai rằng chip dành cho khách hàng Hoa Kỳ
2. Dán nhãn lại: Vận chuyển chip đến một nhà kho ở New Jersey nơi công nhân gỡ bỏ nhãn NVIDIA và dán nhãn giả mang tên "SANDKYAN," một công ty hư cấu
3. Làm giả tài liệu: Phân loại lại GPU thành "mô-đun bộ điều hợp" hoặc "nhóm bộ điều hợp," khai xuất xứ Đài Loan và sử dụng mã vạch giả
4. Chuyển tiền điện tử: Nhận hơn 50 triệu USD có nguồn gốc từ Trung Quốc để tài trợ cho các giao dịch mua

Công ty của Hsu đã không hoạt động từ năm 2014 nhưng đột nhiên trở nên hoạt động trong lĩnh vực phần cứng máy tính cao cấp vào tháng 10 năm 2024, trùng với việc tăng cường các hạn chế đối với việc bán chip sang Trung Quốc.⁵ Công ty đã đồng ý mua 3.872 GPU H100 và 3.160 GPU H200 với tổng giá trị 160.815.000 USD.

Tại Sao Những Chip Này Quan Trọng

H100 và H200 đại diện cho các GPU trung tâm dữ liệu có khả năng nhất của NVIDIA cho việc huấn luyện và suy luận AI. Các thông số kỹ thuật chính giải thích giá trị chiến lược của chúng:⁶

Các GPU này cho phép huấn luyện các mô hình AI tiên tiến và có các ứng dụng quân sự tiềm năng bao gồm mô phỏng vũ khí, hệ thống tự hành, phân tích tình báo và mô hình hóa nghiên cứu hạt nhân.⁷ Các kiểm soát xuất khẩu hạn chế việc bán chúng cho Trung Quốc đặc biệt vì những khả năng lưỡng dụng này.

Các Đồng Phạm và Vụ Bắt Giữ

Các điều tra viên liên bang đã xác định nhiều người tham gia trong mạng lưới buôn lậu:⁸

Fanyue Gong (còn gọi là Tom Gong), 43 tuổi, công dân Trung Quốc cư trú tại Brooklyn, New York, sở hữu công ty công nghệ đã thuê công nhân nhà kho để thay nhãn. Bị bắt ngày 3 tháng 12 năm 2025, Gong đối mặt với mức án lên đến 10 năm vì âm mưu buôn lậu hàng hóa.

Benlin Yuan, 58 tuổi, CEO của một công ty dịch vụ CNTT ở Sterling, Virginia (một công ty con tại Hoa Kỳ của một công ty CNTT có trụ sở tại Bắc Kinh), bị bắt ngày 28 tháng 11 năm 2025. Yuan đã cố gắng lấy lại các chip bị tịch thu sau khi nhầm lẫn tin rằng chúng đã bị một công nhân nhà kho đánh cắp. Ông đã trả 1 triệu USD "tiền chuộc" cho các đặc vụ FBI ngầm và đối mặt với mức án lên đến 20 năm vì âm mưu vi phạm Đạo luật Cải cách Kiểm soát Xuất khẩu.⁹

Yuan có quốc tịch Canada và cư trú tại Mississauga, Ontario, làm nổi bật phạm vi quốc tế của mạng lưới buôn lậu.¹⁰

Bối Cảnh Thực Thi

"Chiến dịch Gatekeeper đã vạch trần một mạng lưới buôn lậu tinh vi đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta bằng cách chuyển công nghệ AI tiên tiến cho những kẻ sẽ sử dụng nó chống lại lợi ích của Mỹ," Công tố viên Hoa Kỳ Nicholas J. Ganjei của Quận Nam Texas cho biết.¹¹

Cuộc điều tra liên quan đến nhiều cơ quan liên bang:¹² - Cục Công nghiệp và An ninh Bộ Thương mại, Văn phòng Thực thi Xuất khẩu (Dallas) - Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, Điều tra An ninh Nội địa (Dallas) - Các văn phòng FBI tại New York City và Washington, D.C.

Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 50 triệu USD công nghệ NVIDIA và tiền mặt.¹³ Các quan chức liên bang cho biết Chiến dịch Gatekeeper vẫn đang tiếp diễn, với các hành động thực thi bổ sung có thể xảy ra.

Quy Mô Chợ Đen

Vụ truy tố đại diện cho một phần của một thách thức thực thi lớn hơn. Các báo cáo ngành cho thấy ít nhất 1 tỷ USD GPU B200 của NVIDIA và các chip bị hạn chế khác đã được vận chuyển đến Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Trump cấm xuất khẩu GPU H20 dành riêng cho Trung Quốc vào tháng 4 năm 2025.¹⁴

Giá chợ đen phản ánh nhu cầu. Một rack chứa tám GPU B200 AI có giá khoảng 420.000 đến 490.000 USD tại Trung Quốc, cao hơn khoảng 50% so với giá Hoa Kỳ. Người bán kiếm lợi hơn 100.000 USD mỗi giao dịch.¹⁵

Một vụ án riêng biệt vào tháng 11 năm 2025 tiết lộ một mạng lưới khác vận chuyển chip từ Alabama qua Malaysia và Thái Lan đến Trung Quốc. Hoạt động đó đã buôn lậu thành công 400 GPU NVIDIA A100 từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Cơ quan thực thi pháp luật cũng đã phá vỡ một âm mưu vận chuyển mười siêu máy tính HPE chứa bộ tăng tốc H100 cùng với 50 GPU H200.¹⁶

Singapore đã bắt giữ ba cá nhân vì liên quan đến các lô hàng chip bất hợp pháp. Chính quyền đang xem xét các biện pháp bổ sung để hạn chế tái xuất khẩu từ Malaysia và Thái Lan, những nơi đóng vai trò là các tuyến buôn lậu chính vào Trung Quốc.¹⁷

Nghịch Lý Chính Sách

Thông báo truy tố đến vào ngày 9 tháng 12, một ngày sau khi chính quyền Trump công bố sẽ cho phép bán NVIDIA H200 cho Trung Quốc với phụ phí 25%.¹⁸ Thời điểm tạo ra một sự đối lập bất thường: truy tố hình sự vì buôn bán chip mà sắp trở nên hợp pháp (với phụ phí) cho các khách hàng được phê duyệt.

Sự thay đổi chính sách phản ánh việc chính quyền đánh giá lại hiệu quả của kiểm soát xuất khẩu. CEO NVIDIA Jensen Huang công khai lập luận rằng kiểm soát xuất khẩu đã thất bại, chỉ đơn giản khuyến khích Trung Quốc xây dựng năng lực chip nội địa thay vì ngăn chặn sự tiến bộ AI.¹⁹

Hoạt động 160 triệu USD đã thành công trong việc di chuyển số lượng đáng kể chip bị hạn chế trước khi bị chặn, cho thấy cả nhu cầu về công nghệ bị hạn chế và khó khăn trong việc duy trì các rào cản xuất khẩu khi các đối tượng quyết tâm tìm ra cách lách.²⁰

Hình Phạt và Tiền Lệ

Hsu vẫn được tại ngoại và đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù tại phiên tuyên án ngày 18 tháng 2 năm 2026. Hao Global LLC đối mặt với mức phạt lên đến gấp đôi số tiền bất hợp pháp cộng với án treo.²¹

"Đây là người đầu tiên bị buộc tội và kết án trong một vụ chuyển hướng AI," Ganjei tuyên bố, báo hiệu thái độ thực thi quyết liệt ngay cả khi chính sách xuất khẩu đang phát triển.²²

Ý Nghĩa Cho Cơ Sở Hạ Tầng

Đối với các tổ chức mua phần cứng AI, vụ truy tố làm nổi bật các rủi ro tuân thủ trong chuỗi cung ứng GPU. Các công ty nên xác minh:²³

Tính hợp pháp của nhà cung cấp: Triển khai các quy trình xác minh khách hàng cho các giao dịch mua chip có giá trị cao. Xác minh nhà cung cấp đối chiếu với Danh sách Thực thể BIS.

Độ chính xác của tài liệu: Xác nhận phân loại sản phẩm phù hợp với thông số kỹ thuật thực tế. Yêu cầu giấy chứng nhận xuất xứ và tài liệu xuất khẩu.

Xác minh người dùng cuối: Ghi lại các vị trí triển khai cuối cùng, đặc biệt đối với các chuyển giao quốc tế. Duy trì dấu vết kiểm toán.

Xác thực phần cứng: Đối với các triển khai an ninh cao, xác minh số serial GPU với cơ sở dữ liệu của NVIDIA và kiểm tra các dấu hiệu dán nhãn lại.

Sự xuất hiện của các hoạt động dán nhãn lại tinh vi có nghĩa là chip giả và chip bị chuyển hướng có thể xâm nhập vào các chuỗi cung ứng hợp pháp. Các tổ chức nên xem xét các biện pháp xác thực cho các triển khai cơ sở hạ tầng quan trọng.²⁴

Những Điểm Chính

Cho các đội tuân thủ: - Bản án buôn lậu chip AI đầu tiên thiết lập tiền lệ pháp lý (Chiến dịch Gatekeeper) - 160 triệu USD GPU H100/H200 bị buôn bán từ tháng 10/2024 – tháng 5/2025 - Hình phạt bao gồm lên đến 20 năm tù vì vi phạm kiểm soát xuất khẩu - Dán nhãn lại với thương hiệu giả ("SANDKYAN") được sử dụng để tránh phát hiện

Cho các nhà hoạch định cơ sở hạ tầng: - Chợ đen hoạt động với mức giá cao hơn ~50% (420K-490K USD mỗi rack 8 GPU B200) - Xác minh chuỗi cung ứng rất quan trọng: nhãn giả đang xâm nhập thị trường - Các tuyến buôn lậu qua Malaysia, Thái Lan, Singapore đã được xác định - Khuyến nghị xác minh số serial cho các triển khai an ninh cao

Cho hoạch định chiến lược: - Vụ truy tố đến một ngày sau thông báo nới lỏng xuất khẩu H200 - Chiến dịch Gatekeeper vẫn đang tiếp diễn: dự kiến có thêm các hành động - Ước tính hơn 1 tỷ USD chip bị hạn chế đã được vận chuyển đến Trung Quốc trong năm 2025 - Kiểm soát xuất khẩu tạo ra gánh nặng thực thi nhưng không loại bỏ được việc tiếp cận

Tài Liệu Tham Khảo

Để được hỗ trợ triển khai cơ sở hạ tầng AI, liên hệ Introl.