初のAIチップ密輸有罪判決：1億6000万ドル規模の中国向けNVIDIAパイプラインが摘発

2025年12月11日

2025年12月更新： 連邦検察官は12月9日、AI技術密輸事件として史上初の有罪判決を発表し、偽造書類を使用して輸出規制対象のNVIDIA H100およびH200 GPUを中国に出荷していた1億6000万ドル規模の作戦を明らかにした。

米国当局は、1億6000万ドル以上の輸出規制対象NVIDIA AIチップを密売していた中国関連の密輸ネットワークを摘発したと、司法省が2025年12月9日に発表した。¹ この起訴は「AI迂回」事件における初の有罪判決であり、トランプ政権が同じチップに対する輸出規制の緩和を発表したわずか1日後のことだった。

テキサス州ミズーリシティ在住のAlan Hao Hsu（43歳）と彼の会社Hao Global LLCは、2025年10月10日に密輸および違法輸出活動について有罪を認めた。² オペレーション・ゲートキーパーは、GPU闇市場取引の規模と、連邦政府がそれに対抗するために構築した執行インフラの両方を示している。

手口

2024年10月から2025年5月の間に、Hsuと共謀者らは少なくとも1億6000万ドル相当のNVIDIA H100およびH200 Tensor Core GPUを中国、香港、その他の規制対象地域に輸出または輸出を試みた。³

この作戦は洗練された手口に従っていた：⁴

1. ダミー購入者の利用：チップが米国の顧客向けであると虚偽申告した仲介者を通じてGPUを入手
2. ラベルの貼り替え：ニュージャージー州の倉庫にチップを出荷し、作業員がNVIDIAのラベルを剥がして架空の会社「SANDKYAN」の偽造ラベルを貼付
3. 書類偽造：GPUを「アダプターモジュール」や「アダプターグループ」として再分類し、台湾原産と主張、偽のバーコードを使用
4. 送金：購入資金として中国から5000万ドル以上を受領

Hsuの会社は2014年以降休眠状態だったが、2024年10月に突如ハイエンドコンピューティングハードウェア事業を開始した。これは中国向けチップ販売への規制強化と時期が一致している。⁵ 同社は合計1億6081万5000ドルで、H100を3,872個、H200を3,160個購入することに合意していた。

これらのチップが重要な理由

H100とH200は、AIの学習と推論用にNVIDIAが提供する最も高性能なデータセンターGPUである。主要な仕様がその戦略的価値を説明している：⁶

これらのGPUは最先端AIモデルの学習を可能にし、兵器シミュレーション、自律システム、情報分析、核研究モデリングなどの軍事用途にも応用可能である。⁷ 輸出規制は、このようなデュアルユース（軍民両用）能力のために中国への販売を特に制限している。

共謀者と逮捕

連邦捜査官は密輸ネットワークの複数の参加者を特定した：⁸

ニューヨーク州ブルックリン在住の中国籍Fanyue Gong（別名Tom Gong、43歳）は、倉庫作業員を雇ってラベルを貼り替えさせていた技術会社を所有していた。2025年12月3日に逮捕されたGongは、密輸共謀罪で最大10年の禁固刑に直面している。

バージニア州スターリングのITサービス会社（北京に本社を置くIT企業の米国子会社）のCEOであるBenlin Yuan（58歳）は、2025年11月28日に逮捕された。Yuanは、押収されたチップが倉庫作業員に盗まれたと誤解し、再取得を試みた。彼はFBIのおとり捜査官に100万ドルの「身代金」を支払い、輸出管理改革法違反の共謀罪で最大20年の禁固刑に直面している。⁹

Yuanはカナダ国籍を持ち、オンタリオ州ミシサガに居住しており、密輸ネットワークの国際的な広がりを示している。¹⁰

執行の背景

「オペレーション・ゲートキーパーは、最先端のAI技術を米国の利益に反して使用しようとする者に流出させ、国家安全保障を脅かす洗練された密輸ネットワークを暴きました」と、テキサス州南部地区連邦検事Nicholas J. Ganjeiは述べた。¹¹

捜査には複数の連邦機関が関与した：¹² - 商務省産業安全保障局、輸出執行部（ダラス） - 国土安全保障省入国管理・関税執行局、国土安全保障捜査部（ダラス） - FBI ニューヨーク市およびワシントンD.C.支局

米国は5000万ドル以上のNVIDIA技術製品と現金を押収した。¹³ 連邦当局はオペレーション・ゲートキーパーが継続中であり、追加の執行措置の可能性があることを示唆した。

闇市場の規模

この起訴は、より大きな執行課題の一部に過ぎない。業界レポートによると、トランプ大統領が2025年4月に中国向けH20 GPUの輸出を禁止して以来、少なくとも10億ドル相当のNVIDIA B200およびその他の規制対象チップが中国に出荷されている。¹⁴

闇市場の価格は需要を反映している。8個のB200 AI GPUを含む1ラックは、中国では約42万ドルから49万ドルで取引されており、米国価格の約50%増しである。売り手は1取引あたり10万ドル以上の利益を得ている。¹⁵

2025年11月の別の事件では、アラバマからマレーシア、タイを経由して中国にチップを輸送していた別のネットワークが明らかになった。その作戦は2024年10月から2025年1月の間に400個のNVIDIA A100 GPUの密輸に成功した。法執行機関はまた、H100アクセラレータを搭載した10台のHPEスーパーコンピュータと50個のH200 GPUの出荷の試みも阻止した。¹⁶

シンガポールは違法チップ輸送への関与で3人を逮捕した。当局は、中国への主要な密輸ルートとなっているマレーシアとタイからの再輸出を制限するための追加措置を検討している。¹⁷

政策の矛盾

起訴発表は12月9日、トランプ政権がNVIDIA H200の中国への販売を25%の追加関税付きで許可すると発表したわずか1日後だった。¹⁸ このタイミングは異例の並置を生み出している：近い将来、承認された顧客には（追加関税付きで）合法的に入手可能となるチップの密売に対する刑事訴追である。

この政策転換は、輸出規制の有効性に対する政権の再評価を反映している。NVIDIAのCEOであるJensen Huangは、輸出規制は失敗しており、AIの進歩を阻止するどころか、中国に国産チップ能力の構築を促しているだけだと公に主張した。¹⁹

1億6000万ドルの作戦は、摘発される前に相当量の規制対象チップを移動させることに成功しており、規制対象技術への需要と、決意を持った者が抜け道を見つける場合に輸出障壁を維持することの困難さの両方を示している。²⁰

刑罰と先例

Hsuは保釈中であり、2026年2月18日の判決で最大10年の禁固刑に直面している。Hao Global LLCは違法利益の最大2倍の罰金と保護観察に直面している。²¹

「これはAI迂回事件で起訴され有罪判決を受けた史上初の人物です」とGanjeiは述べ、輸出政策が変化しても積極的な執行姿勢を示した。²²

インフラへの影響

AIハードウェアを購入する組織にとって、この起訴はGPUサプライチェーンにおけるコンプライアンスリスクを浮き彫りにしている。企業は以下を確認すべきである：²³

サプライヤーの正当性：高額チップ購入に対して顧客確認手続きを実施する。サプライヤーをBISエンティティリストと照合して確認する。

書類の正確性：製品分類が実際の仕様と一致することを確認する。原産地証明書と輸出書類を要求する。

エンドユーザーの確認：特に国際移転については、最終配備場所を文書化する。監査証跡を維持する。

ハードウェア認証：高セキュリティ配備では、GPUのシリアル番号をNVIDIAのデータベースと照合し、ラベル貼り替えの痕跡がないか検査する。

洗練されたラベル貼り替え作戦の出現は、偽造品や迂回されたチップが正規のサプライチェーンに入り込む可能性があることを意味する。組織は重要インフラ配備に対して認証措置を検討すべきである。²⁴

主要ポイント

コンプライアンスチーム向け： - 初のAIチップ密輸有罪判決が法的先例を確立（オペレーション・ゲートキーパー） - 2024年10月から2025年5月の間に1億6000万ドルのH100/H200 GPUが密売 - 輸出管理違反に対する刑罰は最大20年の禁固刑 - 架空ブランド（「SANDKYAN」）による偽装ラベルで検出を回避

インフラ計画担当者向け： - 闇市場は約50%のプレミアムで運営（8-GPU B200ラックあたり42万〜49万ドル） - サプライチェーン検証が重要：偽造ラベルが市場に流入 - マレーシア、タイ、シンガポール経由の密輸ルートを特定 - 高セキュリティ配備にはシリアル番号検証を推奨

戦略計画担当者向け： - 起訴はH200輸出緩和発表の翌日 - オペレーション・ゲートキーパーは継続中：追加措置の見込み - 2025年に中国に出荷された規制対象チップは推定10億ドル以上 - 輸出規制は執行負担を生むがアクセスを完全には排除できない

参考文献

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