Eerste veroordeling voor AI-chipsmokkel: $160M NVIDIA-pijplijn naar China stilgelegd

11 december 2025

December 2025 Update: Federale aanklagers maakten op 9 december de eerste veroordeling bekend in een zaak over AI-technologiesmokkel, waarbij een operatie van $160 miljoen werd onthuld die exportgecontroleerde NVIDIA H100 en H200 GPU's naar China verscheepte met vervalste documenten.

De Amerikaanse autoriteiten hebben een aan China gelinkt smokkelnetwerk opgerold dat meer dan $160 miljoen aan exportgecontroleerde NVIDIA AI-chips verhandelde, aldus het Ministerie van Justitie op 9 december 2025.¹ De vervolging vertegenwoordigt de eerste veroordeling in een "AI-omleidings"-zaak en kwam een dag nadat de Trump-administratie versoepelde exportregels voor dezelfde chips aankondigde.

Alan Hao Hsu, 43, uit Missouri City, Texas, en zijn bedrijf Hao Global LLC pleitten schuldig aan smokkel en onwettige exportactiviteiten op 10 oktober 2025.² Operatie Gatekeeper demonstreert zowel de omvang van GPU-handel op de zwarte markt als de handhavingsinfrastructuur die de federale overheid heeft opgebouwd om dit te bestrijden.

Het schema

Tussen oktober 2024 en mei 2025 exporteerden Hsu en medeplichtigen NVIDIA H100 en H200 Tensor Core GPU's ter waarde van ten minste $160 miljoen naar China, Hongkong en andere beperkte bestemmingen, of probeerden dit te doen.³

De operatie volgde een geavanceerd draaiboek:⁴

1. Stromannen-aankopen: GPU's verkregen via tussenpersonen die valselijk aangaven dat de chips voor Amerikaanse klanten waren
2. Herlabelen: Chips verscheept naar een pakhuis in New Jersey waar medewerkers NVIDIA-labels verwijderden en vervalste labels met "SANDKYAN", een fictief bedrijf, aanbrachten
3. Documentvervalsing: GPU's opnieuw geclassificeerd als "adaptermodules" of "adaptergroepen", Taiwanese oorsprong geclaimd en valse barcodes gebruikt
4. Overschrijvingen: Meer dan $50 miljoen ontvangen vanuit China om aankopen te financieren

Het bedrijf van Hsu was sinds 2014 slapend maar werd plotseling actief in high-end computerhardware in oktober 2024, samenvallend met verscherpte beperkingen op chipverkopen naar China.⁵ Het bedrijf stemde in met de aankoop van 3.872 H100 en 3.160 H200 GPU's voor een totaal van $160.815.000.

Waarom deze chips belangrijk zijn

De H100 en H200 vertegenwoordigen NVIDIA's meest capabele datacenter-GPU's voor AI-training en -inferentie. De belangrijkste specificaties verklaren hun strategische waarde:⁶

Deze GPU's maken training van frontier AI-modellen mogelijk en hebben potentiële militaire toepassingen waaronder wapensimulatie, autonome systemen, inlichtingenanalyse en nucleair onderzoeksmodellering.⁷ Exportcontroles beperken hun verkoop aan China specifiek vanwege deze dual-use mogelijkheden.

Medeplichtigen en arrestaties

Federale onderzoekers identificeerden meerdere deelnemers aan het smokkelnetwerk:⁸

Fanyue Gong (alias Tom Gong), 43, een burger van de Volksrepubliek China woonachtig in Brooklyn, New York, was eigenaar van het technologiebedrijf dat pakhuismedewerkers inhuurde om labels te vervangen. Gong werd op 3 december 2025 gearresteerd en riskeert tot 10 jaar voor samenzwering tot smokkel van goederen.

Benlin Yuan, 58, CEO van een IT-dienstverlener in Sterling, Virginia (een Amerikaanse dochteronderneming van een in Peking gevestigd IT-bedrijf), werd op 28 november 2025 gearresteerd. Yuan probeerde in beslag genomen chips terug te krijgen nadat hij ten onrechte geloofde dat ze door een pakhuismedewerker waren gestolen. Hij betaalde $1 miljoen aan "losgeld" aan undercover FBI-agenten en riskeert tot 20 jaar voor samenzwering om de Export Control Reform Act te schenden.⁹

Yuan bezit het Canadees staatsburgerschap en woont in Mississauga, Ontario, wat de internationale reikwijdte van het smokkelnetwerk benadrukt.¹⁰

Handhavingscontext

"Operatie Gatekeeper heeft een geavanceerd smokkelnetwerk blootgelegd dat de veiligheid van onze natie bedreigt door geavanceerde AI-technologie te kanaliseren naar degenen die deze tegen Amerikaanse belangen zouden gebruiken," zei U.S. Attorney Nicholas J. Ganjei voor het Southern District of Texas.¹¹

Bij het onderzoek waren meerdere federale instanties betrokken:¹² - Department of Commerce Bureau of Industry and Security, Office of Export Enforcement (Dallas) - U.S. Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations (Dallas) - FBI-veldkantoren in New York City en Washington, D.C.

De Verenigde Staten namen meer dan $50 miljoen aan NVIDIA-technologieën en contanten in beslag.¹³ Federale functionarissen gaven aan dat Operatie Gatekeeper doorloopt, met mogelijke aanvullende handhavingsacties.

Omvang van de zwarte markt

De vervolging vertegenwoordigt één stukje van een grotere handhavingsuitdaging. Brancherapporten geven aan dat sinds president Trump de export van China-specifieke H20 GPU's in april 2025 verbood, ten minste $1 miljard aan NVIDIA B200's en andere beperkte chips naar China is verscheept.¹⁴

Zwartemarktprijzen weerspiegelen de vraag. Eén rack met acht B200 AI GPU's kost ongeveer $420.000 tot $490.000 in China, ongeveer 50% boven Amerikaanse prijzen. Verkopers maken meer dan $100.000 winst per transactie.¹⁵

Een afzonderlijke zaak uit november 2025 onthulde een ander netwerk dat chips verscheepte van Alabama via Maleisië en Thailand naar China. Die operatie smokkelde met succes 400 NVIDIA A100 GPU's tussen oktober 2024 en januari 2025. Wetshandhavers verijdelden ook een poging tot verzending van tien HPE-supercomputers met H100-accelerators plus 50 H200 GPU's.¹⁶

Singapore arresteerde drie personen wegens betrokkenheid bij illegale chipzendingen. Autoriteiten overwegen aanvullende maatregelen om herutvoer vanuit Maleisië en Thailand te beperken, die dienen als belangrijke smokkelroutes naar China.¹⁷

Beleidsparadox

De vervolgingsaankondiging kwam op 9 december, een dag nadat de Trump-administratie aankondigde NVIDIA H200-verkopen aan China toe te staan met een toeslag van 25%.¹⁸ De timing creëert een ongebruikelijke juxtapositie: strafrechtelijke vervolging voor het verhandelen van chips die binnenkort (met toeslagen) legaal beschikbaar zullen zijn voor goedgekeurde klanten.

De beleidswijziging weerspiegelt een herbeoordeling door de administratie van de effectiviteit van exportcontroles. NVIDIA CEO Jensen Huang betoogde publiekelijk dat exportcontroles hebben gefaald en China simpelweg hebben aangemoedigd om binnenlandse chipcapaciteiten op te bouwen in plaats van AI-vooruitgang te voorkomen.¹⁹

De $160 miljoen operatie slaagde erin aanzienlijke hoeveelheden beperkte chips te verplaatsen vóór onderschepping, wat zowel de vraag naar beperkte technologie als de moeilijkheid demonstreert om exportbarrières te handhaven wanneer vastberaden actoren workarounds vinden.²⁰

Straffen en precedent

Hsu blijft vrij op borgtocht en riskeert tot 10 jaar gevangenisstraf bij zijn veroordeling op 18 februari 2026. Hao Global LLC riskeert boetes tot tweemaal de illegale winsten plus proeftijd.²¹

"Dit is de eerste persoon die ooit is aangeklaagd en veroordeeld in een AI-omleidingszaak," verklaarde Ganjei, wat een agressieve handhavingshouding signaleert zelfs terwijl het exportbeleid evolueert.²²

Infrastructuurimplicaties

Voor organisaties die AI-hardware aanschaffen, benadrukt de vervolging compliance-risico's in GPU-toeleveringsketens. Bedrijven moeten verifiëren:²³

Leverancierslegitimiteit: Ken-uw-klant-procedures implementeren voor hoogwaardige chipaankopen. Leveranciers verifiëren tegen de BIS Entity List.

Documentatienauwkeurigheid: Bevestigen dat productclassificaties overeenkomen met werkelijke specificaties. Certificaten van oorsprong en exportdocumentatie opvragen.

Eindgebruikerverificatie: Definitieve implementatielocaties documenteren, vooral voor internationale overdrachten. Audit trails onderhouden.

Hardware-authenticatie: Voor high-security implementaties GPU-serienummers verifiëren tegen NVIDIA's database en inspecteren op tekenen van herlabeling.

De opkomst van geavanceerde herlabelingsoperaties betekent dat vervalste en omgeleide chips in legitieme toeleveringsketens kunnen terechtkomen. Organisaties moeten authenticatiemaatregelen overwegen voor kritieke infrastructuurimplementaties.²⁴

Belangrijkste conclusies

Voor compliance-teams: - Eerste AI-chipsmokkel-veroordeling vestigt juridisch precedent (Operatie Gatekeeper) - $160M aan H100/H200 GPU's verhandeld oktober 2024 – mei 2025 - Straffen omvatten tot 20 jaar gevangenis voor exportcontroleovertredingen - Herlabeling met nepmerken ("SANDKYAN") gebruikt om detectie te ontwijken

Voor infrastructuurplanners: - Zwarte markt opereert met ~50% premie ($420K-$490K per 8-GPU B200 rack) - Supply chain-verificatie cruciaal: vervalste labels komen op de markt - Smokkelroutes via Maleisië, Thailand, Singapore geïdentificeerd - Serienummerverificatie aanbevolen voor high-security implementaties

Voor strategische planning: - Vervolging kwam dag na H200-exportversoepelingsaankondiging - Operatie Gatekeeper loopt door: aanvullende acties verwacht - $1B+ aan beperkte chips geschat naar China verscheept in 2025 - Exportcontroles creëren handhavingslast maar elimineren toegang niet

Referenties

Voor ondersteuning bij AI-infrastructuurimplementatie, neem contact op met Introl.