Primera condena por contrabando de chips de IA: Desmantelada red de $160M de NVIDIA hacia China
11 de diciembre de 2025
Actualización de diciembre de 2025: Los fiscales federales anunciaron la primera condena en un caso de contrabando de tecnología de IA el 9 de diciembre, revelando una operación de $160 millones que envió GPUs NVIDIA H100 y H200 sujetas a control de exportación hacia China utilizando documentos falsificados.
Las autoridades estadounidenses desmantelaron una red de contrabando vinculada a China que traficó más de $160 millones en chips de IA NVIDIA sujetos a control de exportación, según anunció el Departamento de Justicia el 9 de diciembre de 2025.1 El procesamiento representa la primera condena en un caso de "desvío de IA" y llegó un día después de que la administración Trump anunciara normas de exportación más flexibles para los mismos chips.
Alan Hao Hsu, de 43 años, de Missouri City, Texas, y su empresa Hao Global LLC se declararon culpables de contrabando y actividades de exportación ilegal el 10 de octubre de 2025.2 La Operación Gatekeeper demuestra tanto la escala del tráfico de GPUs en el mercado negro como la infraestructura de aplicación de la ley que el gobierno federal construyó para combatirlo.
El esquema
Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, Hsu y sus cómplices exportaron o intentaron exportar al menos $160 millones en GPUs NVIDIA H100 y H200 Tensor Core hacia China, Hong Kong y otros destinos restringidos.3
La operación siguió un sofisticado método:4
- Compras a través de testaferros: Obtuvieron GPUs mediante intermediarios que falsamente indicaron que los chips eran para clientes estadounidenses
- Reetiquetado: Enviaron los chips a un almacén en Nueva Jersey donde los trabajadores retiraron las etiquetas de NVIDIA y aplicaron etiquetas falsificadas con el nombre "SANDKYAN", una empresa ficticia
- Falsificación de documentos: Reclasificaron las GPUs como "módulos adaptadores" o "grupos adaptadores", declararon origen en Taiwán y utilizaron códigos de barras falsos
- Transferencias bancarias: Recibieron más de $50 millones procedentes de China para financiar las compras
La empresa de Hsu había estado inactiva desde 2014 pero repentinamente se activó en hardware informático de alta gama en octubre de 2024, coincidiendo con el aumento de las restricciones a las ventas de chips con destino a China.5 La empresa acordó comprar 3.872 GPUs H100 y 3.160 GPUs H200 por un total de $160.815.000.
Por qué estos chips importan
Las H100 y H200 representan las GPUs de centro de datos más capaces de NVIDIA para entrenamiento e inferencia de IA. Las especificaciones clave explican su valor estratégico:6
| GPU | Memoria | Rendimiento FP8 | Caso de uso en entrenamiento |
|---|---|---|---|
| H100 | 80GB HBM3 | 3.958 TFLOPS | Modelos de lenguaje extenso, IA generativa |
| H200 | 141GB HBM3e | 3.958 TFLOPS | Contexto extendido, tamaños de lote mayores |
Estas GPUs permiten entrenar modelos de IA de frontera y tienen aplicaciones militares potenciales que incluyen simulación de armamento, sistemas autónomos, análisis de inteligencia y modelado de investigación nuclear.7 Los controles de exportación restringen su venta a China específicamente debido a estas capacidades de uso dual.
Cómplices y arrestos
Los investigadores federales identificaron múltiples participantes en la red de contrabando:8
Fanyue Gong (alias Tom Gong), de 43 años, ciudadano de la República Popular China residente en Brooklyn, Nueva York, era propietario de la empresa tecnológica que contrató a trabajadores de almacén para reemplazar las etiquetas. Arrestado el 3 de diciembre de 2025, Gong enfrenta hasta 10 años por conspiración para contrabandear mercancías.
Benlin Yuan, de 58 años, CEO de una empresa de servicios de TI en Sterling, Virginia (una filial estadounidense de una firma de TI con sede en Pekín), fue arrestado el 28 de noviembre de 2025. Yuan intentó recuperar chips incautados después de creer erróneamente que habían sido robados por un trabajador de almacén. Pagó $1 millón en "rescate" a agentes encubiertos del FBI y enfrenta hasta 20 años por conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones.9
Yuan posee ciudadanía canadiense y reside en Mississauga, Ontario, lo que destaca el alcance internacional de la red de contrabando.10
Contexto de aplicación de la ley
"La Operación Gatekeeper ha expuesto una sofisticada red de contrabando que amenaza la seguridad de nuestra nación al canalizar tecnología de IA de vanguardia hacia quienes la usarían contra los intereses estadounidenses", declaró el Fiscal Federal Nicholas J. Ganjei para el Distrito Sur de Texas.11
La investigación involucró a múltiples agencias federales:12 - Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, Oficina de Aplicación de Exportaciones (Dallas) - Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., Investigaciones de Seguridad Nacional (Dallas) - Oficinas de campo del FBI en Nueva York y Washington, D.C.
Estados Unidos incautó más de $50 millones en tecnologías NVIDIA y efectivo.13 Los funcionarios federales indicaron que la Operación Gatekeeper continúa en curso, con posibles acciones de aplicación adicionales.
Escala del mercado negro
El procesamiento representa una pieza de un desafío de aplicación más amplio. Los informes de la industria indican que al menos $1.000 millones en NVIDIA B200s y otros chips restringidos fueron enviados a China desde que el presidente Trump prohibió las exportaciones de GPUs H20 específicas para China en abril de 2025.14
Los precios del mercado negro reflejan la demanda. Un rack que contiene ocho GPUs B200 de IA cuesta aproximadamente entre $420.000 y $490.000 en China, alrededor de un 50% por encima de los precios estadounidenses. Los vendedores obtienen ganancias de más de $100.000 por transacción.15
Un caso separado de noviembre de 2025 reveló otra red que enviaba chips desde Alabama a través de Malasia y Tailandia hacia China. Esa operación logró contrabandear 400 GPUs NVIDIA A100 entre octubre de 2024 y enero de 2025. Las fuerzas del orden también interrumpieron un intento de envío de diez supercomputadoras HPE que contenían aceleradores H100 más 50 GPUs H200.16
Singapur arrestó a tres individuos por participación en envíos ilegales de chips. Las autoridades consideran medidas adicionales para limitar las reexportaciones desde Malasia y Tailandia, que sirven como rutas clave de contrabando hacia China.17
Paradoja política
El anuncio del procesamiento llegó el 9 de diciembre, un día después de que la administración Trump anunciara que permitiría las ventas de NVIDIA H200 a China con un recargo del 25%.18 El momento crea una yuxtaposición inusual: procesamiento criminal por traficar chips que pronto estarán legalmente disponibles (con recargos) para clientes aprobados.
El cambio de política refleja una reevaluación de la administración sobre la efectividad de los controles de exportación. El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, argumentó públicamente que los controles de exportación fracasaron, simplemente alentando a China a construir capacidades domésticas de chips en lugar de prevenir el avance de la IA.19
La operación de $160 millones logró mover cantidades sustanciales de chips restringidos antes de la interceptación, demostrando tanto la demanda de tecnología restringida como la dificultad de mantener barreras de exportación cuando actores determinados encuentran alternativas.20
Sanciones y precedente
Hsu permanece en libertad bajo fianza y enfrenta hasta 10 años de prisión en su sentencia del 18 de febrero de 2026. Hao Global LLC enfrenta multas de hasta el doble de las ganancias ilícitas más libertad condicional.21
"Esta es la primera persona jamás acusada y condenada en un caso de desvío de IA", declaró Ganjei, señalando una postura de aplicación agresiva incluso mientras la política de exportación evoluciona.22
Implicaciones para la infraestructura
Para las organizaciones que adquieren hardware de IA, el procesamiento destaca los riesgos de cumplimiento en las cadenas de suministro de GPUs. Las empresas deben verificar:23
Legitimidad del proveedor: Implementar procedimientos de conocimiento del cliente para compras de chips de alto valor. Verificar proveedores contra la Lista de Entidades del BIS.
Precisión de la documentación: Confirmar que las clasificaciones de productos coincidan con las especificaciones reales. Solicitar certificados de origen y documentación de exportación.
Verificación del usuario final: Documentar las ubicaciones de despliegue final, especialmente para transferencias internacionales. Mantener registros de auditoría.
Autenticación de hardware: Para despliegues de alta seguridad, verificar los números de serie de las GPUs contra la base de datos de NVIDIA e inspeccionar señales de reetiquetado.
La aparición de operaciones sofisticadas de reetiquetado significa que chips falsificados y desviados pueden entrar en cadenas de suministro legítimas. Las organizaciones deben considerar medidas de autenticación para despliegues de infraestructura crítica.24
Puntos clave
Para equipos de cumplimiento: - Primera condena por contrabando de chips de IA establece precedente legal (Operación Gatekeeper) - $160M en GPUs H100/H200 traficadas entre octubre 2024 y mayo 2025 - Las sanciones incluyen hasta 20 años de prisión por violaciones de control de exportaciones - Reetiquetado con marcas falsas ("SANDKYAN") utilizado para evadir detección
Para planificadores de infraestructura: - El mercado negro opera con prima de ~50% ($420K-$490K por rack de 8 GPUs B200) - Verificación de cadena de suministro crítica: etiquetas falsificadas entrando al mercado - Rutas de contrabando identificadas a través de Malasia, Tailandia, Singapur - Verificación de número de serie recomendada para despliegues de alta seguridad
Para planificación estratégica: - El procesamiento llegó un día después del anuncio de flexibilización de exportación de H200 - Operación Gatekeeper en curso: se esperan acciones adicionales - Más de $1.000M en chips restringidos estimados enviados a China en 2025 - Los controles de exportación crean carga de aplicación pero no eliminan el acceso
Referencias
Para soporte en despliegue de infraestructura de IA, contacte a Introl.
-
Department of Justice. "U.S. Authorities Shut Down Major China-Linked AI Tech Smuggling Network." December 9, 2025. ↩
-
CNBC. "U.S. uncovers scheme to reroute Nvidia GPUs worth $160 million to China despite export bans." December 9, 2025. ↩
-
Department of Justice. "Operation Gatekeeper Criminal Complaint." December 2025. ↩
-
Tom's Hardware. "Two more perps apprehended over smuggling of $160 million of Nvidia chips to China." December 2025. ↩
-
Houston Chronicle. "Houston-area man pleads guilty in $160M Nvidia chip smuggling case." December 2025. ↩
-
NVIDIA. "H100 and H200 Tensor Core GPU Specifications." 2024. ↩
-
Department of Justice. "Military applications of export-controlled AI chips." December 2025. ↩
-
Axios. "US accuses 2 men of smuggling Nvidia chips to China amid Trump AI announcement." December 9, 2025. ↩
-
Houston Public Media. "Houston-area man pleads guilty to smuggling $160 million in high-powered AI chips to China." December 8, 2025. ↩
-
U.S. News. "US Justice Department Accuses Two Chinese Men of Trying to Smuggle Nvidia Chips." December 8, 2025. ↩
-
Department of Justice. "U.S. Attorney Ganjei Statement on Operation Gatekeeper." December 2025. ↩
-
FOX 4 Dallas-Fort Worth. "Feds say Houston-linked 'Operation Gatekeeper' broke $160M A.I. chip smuggling pipeline to China." December 2025. ↩
-
Department of Justice. "Seized Assets in Operation Gatekeeper." December 2025. ↩
-
Tom's Hardware. "Chinese companies allegedly smuggled in $1bn worth of Nvidia AI chips." 2025. ↩
-
Interesting Engineering. "Smuggled NVIDIA chips flood China despite US export crackdown." 2025. ↩
-
Fortune. "Four accused in black-market scheme to smuggle hundreds of Nvidia GPUs to China." November 20, 2025. ↩
-
GamersNexus. "TIMELINE: GPU Export Controls, NVIDIA GPU Bans, & AI GPU Black Market." 2025. ↩
-
Semafor. "Trump says Nvidia can sell powerful H200 AI chips to China." December 8, 2025. ↩
-
The Register. "Nvidia CEO Jensen Huang: Export controls encourage China to build its own chips." 2025. ↩
-
Washington Times. "DOJ operation busts $160 million network smuggling Nvidia chips to China." December 9, 2025. ↩
-
KHOU. "Feds: Owner of Houston-area-based company was sending advanced US AI technology to China." December 2025. ↩
-
Click2Houston. "Sugar Land man pleads guilty to smuggling AI computer chips to China, first case of its kind." December 8, 2025. ↩
-
CNBC. "Feds charge 4 in plot to export restricted Nvidia chips to China." November 20, 2025. ↩
-
Newsweek. "US Busts Network Smuggling Advanced Nvidia Chips to China." December 2025. ↩
