การพิพากษาคดีลักลอบส่งออกชิป AI ครั้งแรก: ปิดท่อส่ง NVIDIA มูลค่า 160 ล้านดอลลาร์ไปยังจีน

11 ธันวาคม 2025

อัปเดตธันวาคม 2025: อัยการสหรัฐฯ ประกาศการพิพากษาครั้งแรกในคดีลักลอบส่งออกเทคโนโลยี AI เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม เปิดโปงปฏิบัติการมูลค่า 160 ล้านดอลลาร์ที่ส่งออก GPU NVIDIA H100 และ H200 ที่ถูกควบคุมการส่งออกไปยังจีนโดยใช้เอกสารปลอม

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ปิดเครือข่ายลักลอบส่งออกที่เชื่อมโยงกับจีน ซึ่งค้าชิป AI ของ NVIDIA ที่ถูกควบคุมการส่งออกมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์ ตามที่กระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2025¹ การดำเนินคดีนี้เป็นการพิพากษาครั้งแรกในคดี "การโยกย้าย AI อย่างผิดกฎหมาย" และมาถึงหนึ่งวันหลังจากที่รัฐบาลทรัมป์ประกาศผ่อนปรนกฎระเบียบการส่งออกชิปชนิดเดียวกัน

Alan Hao Hsu อายุ 43 ปี จาก Missouri City รัฐเท็กซัส และบริษัท Hao Global LLC ของเขารับสารภาพในข้อหาลักลอบส่งออกและกิจกรรมการส่งออกที่ผิดกฎหมายเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025² ปฏิบัติการ Gatekeeper แสดงให้เห็นทั้งขนาดของการค้า GPU ในตลาดมืดและโครงสร้างพื้นฐานการบังคับใช้กฎหมายที่รัฐบาลกลางสร้างขึ้นเพื่อต่อต้าน

แผนการ

ระหว่างเดือนตุลาคม 2024 ถึงพฤษภาคม 2025 Hsu และผู้สมรู้ร่วมคิดส่งออกหรือพยายามส่งออก GPU NVIDIA H100 และ H200 Tensor Core มูลค่าอย่างน้อย 160 ล้านดอลลาร์ไปยังจีน ฮ่องกง และจุดหมายปลายทางที่ถูกจำกัดอื่นๆ³

ปฏิบัติการนี้ใช้แผนการที่ซับซ้อน:⁴

1. การซื้อผ่านตัวแทน: จัดหา GPU ผ่านตัวกลางที่ระบุเท็จว่าชิปเหล่านี้สำหรับลูกค้าในสหรัฐฯ
2. การเปลี่ยนฉลาก: ส่งชิปไปยังคลังสินค้าในนิวเจอร์ซีย์ที่คนงานลอกฉลาก NVIDIA ออกและติดฉลากปลอมที่มีชื่อ "SANDKYAN" บริษัทสมมติ
3. การปลอมแปลงเอกสาร: จัดประเภท GPU ใหม่เป็น "โมดูลอะแดปเตอร์" หรือ "กลุ่มอะแดปเตอร์" อ้างแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน และใช้บาร์โค้ดปลอม
4. การโอนเงินผ่านธนาคาร: ได้รับเงินกว่า 50 ล้านดอลลาร์จากจีนเพื่อเป็นทุนในการซื้อ

บริษัทของ Hsu หยุดกิจการมาตั้งแต่ปี 2014 แต่กลับเริ่มดำเนินการในธุรกิจฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระดับสูงอย่างกะทันหันในเดือนตุลาคม 2024 พร้อมกับการเพิ่มข้อจำกัดในการขายชิปไปยังจีน⁵ บริษัทตกลงซื้อ GPU H100 จำนวน 3,872 ตัว และ H200 จำนวน 3,160 ตัว รวมมูลค่า 160,815,000 ดอลลาร์

ทำไมชิปเหล่านี้จึงสำคัญ

H100 และ H200 เป็น GPU ศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ NVIDIA สำหรับการฝึกและการอนุมาน AI ข้อมูลจำเพาะหลักอธิบายคุณค่าเชิงกลยุทธ์:⁶

GPU เหล่านี้เปิดใช้งานการฝึกโมเดล AI ชั้นนำและมีศักยภาพในการใช้งานทางทหาร รวมถึงการจำลองอาวุธ ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข่าวกรอง และการสร้างแบบจำลองการวิจัยนิวเคลียร์⁷ การควบคุมการส่งออกจำกัดการขายไปยังจีนโดยเฉพาะเนื่องจากความสามารถในการใช้งานสองทางเหล่านี้

ผู้สมรู้ร่วมคิดและการจับกุม

ผู้สืบสวนกลางระบุผู้มีส่วนร่วมหลายคนในเครือข่ายลักลอบส่งออก:⁸

Fanyue Gong (หรือ Tom Gong) อายุ 43 ปี พลเมืองจีนที่อาศัยอยู่ในบรู๊คลิน นิวยอร์ก เป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีที่จ้างคนงานคลังสินค้าเพื่อเปลี่ยนฉลาก ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2025 Gong เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดลักลอบส่งออกสินค้า

Benlin Yuan อายุ 58 ปี CEO ของบริษัทบริการ IT ใน Sterling รัฐเวอร์จิเนีย (บริษัทลูกในสหรัฐฯ ของบริษัท IT ที่ตั้งในปักกิ่ง) ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2025 Yuan พยายามซื้อชิปที่ถูกยึดคืนหลังจากเข้าใจผิดว่าถูกขโมยโดยคนงานคลังสินค้า เขาจ่าย 1 ล้านดอลลาร์เป็น "ค่าไถ่" ให้กับเจ้าหน้าที่ FBI ที่ปลอมตัว และเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดละเมิดกฎหมายปฏิรูปการควบคุมการส่งออก⁹

Yuan ถือสัญชาติแคนาดาและอาศัยอยู่ใน Mississauga รัฐออนแทรีโอ ซึ่งแสดงให้เห็นขอบเขตระหว่างประเทศของเครือข่ายลักลอบส่งออก¹⁰

บริบทการบังคับใช้กฎหมาย

"ปฏิบัติการ Gatekeeper ได้เปิดโปงเครือข่ายลักลอบส่งออกที่ซับซ้อนซึ่งคุกคามความมั่นคงของประเทศของเราโดยการส่งเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยไปยังผู้ที่ต้องการใช้มันต่อต้านผลประโยชน์ของอเมริกา" อัยการสหรัฐฯ Nicholas J. Ganjei แห่งเขตใต้ของเท็กซัสกล่าว¹¹

การสืบสวนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานกลางหลายแห่ง:¹² - กรมพาณิชย์ สำนักความมั่นคงอุตสาหกรรม สำนักบังคับใช้การส่งออก (ดัลลัส) - สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ การสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (ดัลลัส) - สำนักงาน FBI ในนิวยอร์กซิตี้และวอชิงตัน ดี.ซี.

สหรัฐอเมริกายึดเทคโนโลยี NVIDIA และเงินสดมูลค่ากว่า 50 ล้านดอลลาร์¹³ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางระบุว่าปฏิบัติการ Gatekeeper ยังคงดำเนินต่อ โดยอาจมีการดำเนินการบังคับใช้เพิ่มเติม

ขนาดของตลาดมืด

การดำเนินคดีนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่กว่า รายงานอุตสาหกรรมระบุว่ามีการส่งชิป NVIDIA B200 และชิปที่ถูกจำกัดอื่นๆ มูลค่าอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ไปยังจีนตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งห้ามการส่งออก GPU H20 เฉพาะจีนในเดือนเมษายน 2025¹⁴

ราคาตลาดมืดสะท้อนถึงความต้องการ ชั้นวางหนึ่งตัวที่บรรจุ GPU AI B200 จำนวน 8 ตัวมีราคาประมาณ 420,000 ถึง 490,000 ดอลลาร์ในจีน สูงกว่าราคาในสหรัฐฯ ประมาณ 50% ผู้ขายมีกำไรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ต่อการทำธุรกรรม¹⁵

คดีแยกต่างหากในเดือนพฤศจิกายน 2025 เปิดเผยเครือข่ายอื่นที่ส่งชิปจากอลาบามาผ่านมาเลเซียและประเทศไทยไปยังจีน ปฏิบัติการนั้นลักลอบส่งออก GPU NVIDIA A100 จำนวน 400 ตัวสำเร็จระหว่างเดือนตุลาคม 2024 ถึงมกราคม 2025 เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังหยุดยั้งการพยายามส่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ HPE จำนวน 10 เครื่องที่มีตัวเร่งความเร็ว H100 และ GPU H200 จำนวน 50 ตัว¹⁶

สิงคโปร์จับกุมบุคคล 3 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งชิปอย่างผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่กำลังพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อจำกัดการส่งออกต่อจากมาเลเซียและประเทศไทย ซึ่งเป็นเส้นทางลักลอบส่งออกหลักเข้าสู่จีน¹⁷

ความขัดแย้งเชิงนโยบาย

การประกาศการดำเนินคดีมาถึงวันที่ 9 ธันวาคม หนึ่งวันหลังจากที่รัฐบาลทรัมป์ประกาศว่าจะอนุญาตให้ NVIDIA ขาย H200 ไปยังจีนโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 25%¹⁸ จังหวะเวลาสร้างความขัดแย้งที่ผิดปกติ: การดำเนินคดีอาญาสำหรับการค้าชิปที่จะมีให้ซื้ออย่างถูกกฎหมาย (พร้อมค่าธรรมเนียมเพิ่ม) สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติในไม่ช้า

การเปลี่ยนแปลงนโยบายสะท้อนถึงการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมการส่งออกใหม่ของรัฐบาล CEO ของ NVIDIA Jensen Huang โต้แย้งต่อสาธารณะว่าการควบคุมการส่งออกล้มเหลว เพียงแต่ส่งเสริมให้จีนสร้างความสามารถในการผลิตชิปภายในประเทศแทนที่จะป้องกันความก้าวหน้าของ AI¹⁹

ปฏิบัติการมูลค่า 160 ล้านดอลลาร์สามารถเคลื่อนย้ายชิปที่ถูกจำกัดจำนวนมากก่อนถูกสกัดกั้น แสดงให้เห็นทั้งความต้องการเทคโนโลยีที่ถูกจำกัดและความยากลำบากในการรักษาอุปสรรคการส่งออกเมื่อผู้กระทำที่มุ่งมั่นหาทางออก²⁰

บทลงโทษและบรรทัดฐาน

Hsu ยังคงอยู่ในภาวะประกันตัวและเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีในการพิพากษาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2026 Hao Global LLC เผชิญค่าปรับสูงสุดถึงสองเท่าของกำไรที่ผิดกฎหมายพร้อมการคุมประพฤติ²¹

"นี่คือบุคคลแรกที่ถูกตั้งข้อหาและพิพากษาในคดีการโยกย้าย AI" Ganjei กล่าว ส่งสัญญาณท่าทีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดแม้นโยบายการส่งออกจะเปลี่ยนแปลง²²

ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน

สำหรับองค์กรที่ซื้อฮาร์ดแวร์ AI การดำเนินคดีนี้เน้นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในห่วงโซ่อุปทาน GPU บริษัทควรตรวจสอบ:²³

ความถูกต้องตามกฎหมายของซัพพลายเออร์: ใช้ขั้นตอนการรู้จักลูกค้าสำหรับการซื้อชิปมูลค่าสูง ตรวจสอบซัพพลายเออร์กับรายชื่อ BIS Entity List

ความถูกต้องของเอกสาร: ยืนยันการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตรงกับข้อมูลจำเพาะจริง ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดและเอกสารการส่งออก

การตรวจสอบผู้ใช้ปลายทาง: จัดทำเอกสารตำแหน่งการติดตั้งสุดท้าย โดยเฉพาะสำหรับการโอนย้ายระหว่างประเทศ รักษาเส้นทางการตรวจสอบ

การตรวจสอบความถูกต้องของฮาร์ดแวร์: สำหรับการติดตั้งที่มีความปลอดภัยสูง ตรวจสอบหมายเลขซีเรียล GPU กับฐานข้อมูลของ NVIDIA และตรวจสอบสัญญาณของการเปลี่ยนฉลาก

การเกิดขึ้นของปฏิบัติการเปลี่ยนฉลากที่ซับซ้อนหมายความว่าชิปปลอมและที่ถูกโยกย้ายอาจเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานที่ถูกกฎหมาย องค์กรควรพิจารณามาตรการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ²⁴

ประเด็นสำคัญ

สำหรับทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: - การพิพากษาคดีลักลอบส่งออกชิป AI ครั้งแรกสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมาย (ปฏิบัติการ Gatekeeper) - H100/H200 GPU มูลค่า 160 ล้านดอลลาร์ถูกค้าขายระหว่างตุลาคม 2024 ถึงพฤษภาคม 2025 - บทลงโทษรวมถึงจำคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับการละเมิดการควบคุมการส่งออก - การเปลี่ยนฉลากด้วยแบรนด์ปลอม ("SANDKYAN") ใช้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ

สำหรับนักวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน: - ตลาดมืดดำเนินการที่ราคาสูงกว่าประมาณ 50% (420,000-490,000 ดอลลาร์ต่อชั้นวาง B200 8 GPU) - การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญ: ฉลากปลอมเข้าสู่ตลาด - เส้นทางลักลอบผ่านมาเลเซีย ประเทศไทย สิงคโปร์ถูกระบุ - แนะนำการตรวจสอบหมายเลขซีเรียลสำหรับการติดตั้งที่มีความปลอดภัยสูง

สำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์: - การดำเนินคดีมาถึงหนึ่งวันหลังประกาศผ่อนปรนการส่งออก H200 - ปฏิบัติการ Gatekeeper ยังดำเนินต่อ: คาดว่าจะมีการดำเนินการเพิ่มเติม - คาดว่ามีชิปที่ถูกจำกัดมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังจีนในปี 2025 - การควบคุมการส่งออกสร้างภาระการบังคับใช้แต่ไม่ได้กำจัดการเข้าถึง

เอกสารอ้างอิง

สำหรับการสนับสนุนการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน AI ติดต่อ Introl