Перший вирок за контрабанду ШІ-чипів: Канал постачання NVIDIA до Китаю на $160 млн ліквідовано

11 грудня 2025 року

Оновлення грудня 2025: Федеральні прокурори оголосили про перший вирок у справі про контрабанду технологій штучного інтелекту 9 грудня, розкривши операцію на $160 мільйонів, яка відправляла GPU NVIDIA H100 та H200, що підлягають експортному контролю, до Китаю з використанням підроблених документів.

Влада США ліквідувала пов'язану з Китаєм контрабандну мережу, яка переправила понад $160 мільйонів чипів ШІ NVIDIA, що підлягають експортному контролю, як оголосило Міністерство юстиції 9 грудня 2025 року.¹ Це кримінальне переслідування є першим вироком у справі про «відведення ШІ» і було винесено через день після того, як адміністрація Трампа оголосила про пом'якшення правил експорту для тих самих чипів.

Алан Хао Шу, 43 роки, з Міссурі-Сіті, Техас, та його компанія Hao Global LLC визнали себе винними у контрабанді та незаконній експортній діяльності 10 жовтня 2025 року.² Операція Gatekeeper демонструє як масштаб торгівлі GPU на чорному ринку, так і правоохоронну інфраструктуру, яку федеральний уряд побудував для боротьби з нею.

Схема

У період з жовтня 2024 по травень 2025 року Шу та його спільники експортували або намагалися експортувати щонайменше $160 мільйонів GPU NVIDIA H100 та H200 Tensor Core до Китаю, Гонконгу та інших обмежених напрямків.³

Операція слідувала витонченому сценарію:⁴

1. Закупівлі через підставних осіб: Отримання GPU через посередників, які неправдиво заявляли, що чипи призначені для клієнтів у США
2. Перемаркування: Відправлення чипів на склад у Нью-Джерсі, де працівники знімали етикетки NVIDIA та наклеювали підроблені етикетки з написом «SANDKYAN» — вигаданої компанії
3. Підробка документів: Перекласифікація GPU як «адаптерних модулів» або «адаптерних груп», заява про походження з Тайваню та використання підроблених штрих-кодів
4. Банківські перекази: Отримання понад $50 мільйонів з Китаю для фінансування закупівель

Компанія Шу була неактивною з 2014 року, але раптово активізувалася у сфері високопродуктивного комп'ютерного обладнання в жовтні 2024 року, що збіглося з посиленням обмежень на продаж чипів до Китаю.⁵ Компанія погодилася придбати 3 872 GPU H100 та 3 160 GPU H200 на загальну суму $160 815 000.

Чому ці чипи важливі

H100 та H200 представляють найпотужніші GPU для центрів обробки даних від NVIDIA для навчання та висновків ШІ. Ключові специфікації пояснюють їх стратегічну цінність:⁶

Ці GPU дозволяють навчати передові моделі ШІ та мають потенційне військове застосування, включаючи симуляцію озброєння, автономні системи, розвідувальний аналіз та моделювання ядерних досліджень.⁷ Експортний контроль обмежує їх продаж до Китаю саме через ці можливості подвійного призначення.

Співучасники та арешти

Федеральні слідчі ідентифікували кількох учасників контрабандної мережі:⁸

Фаньюе Гун (також відомий як Том Гун), 43 роки, громадянин КНР, що проживає в Брукліні, Нью-Йорк, був власником технологічної компанії, яка найняла працівників складу для заміни етикеток. Заарештований 3 грудня 2025 року, Гунгу загрожує до 10 років за змову з метою контрабанди товарів.

Бенлін Юань, 58 років, генеральний директор компанії з ІТ-послуг у Стерлінгу, Вірджинія (американська дочірня компанія пекінської ІТ-фірми), був заарештований 28 листопада 2025 року. Юань намагався повернути конфісковані чипи після того, як помилково вважав, що їх вкрав працівник складу. Він заплатив $1 мільйон «викупу» таємним агентам ФБР і йому загрожує до 20 років за змову порушити Закон про реформу експортного контролю.⁹

Юань має канадське громадянство та проживає в Міссіссозі, Онтаріо, що підкреслює міжнародний масштаб контрабандної мережі.¹⁰

Контекст правозастосування

«Операція Gatekeeper викрила витончену контрабандну мережу, яка загрожує безпеці нашої нації, спрямовуючи передові технології ШІ тим, хто використовував би їх проти американських інтересів», — заявив федеральний прокурор США Ніколас Дж. Ганджей для Південного округу Техасу.¹¹

У розслідуванні брали участь кілька федеральних агентств:¹² - Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі, Офіс з питань дотримання експортного контролю (Даллас) - Служба імміграції та митного контролю США, Розслідування національної безпеки (Даллас) - Польові офіси ФБР у Нью-Йорку та Вашингтоні, округ Колумбія

США конфіскували понад $50 мільйонів технологій NVIDIA та готівки.¹³ Федеральні чиновники вказали, що операція Gatekeeper продовжується, і можливі додаткові правоохоронні заходи.

Масштаб чорного ринку

Це кримінальне переслідування є лише частиною більшого правоохоронного виклику. Галузеві звіти вказують, що щонайменше $1 мільярд GPU NVIDIA B200 та інших обмежених чипів було відправлено до Китаю з моменту, коли президент Трамп заборонив експорт специфічних для Китаю GPU H20 у квітні 2025 року.¹⁴

Ціни чорного ринку відображають попит. Одна стійка з вісьмома GPU B200 для ШІ коштує приблизно $420 000–$490 000 у Китаї, що приблизно на 50% вище цін у США. Продавці отримують прибуток понад $100 000 за транзакцію.¹⁵

Окрема справа листопада 2025 року виявила ще одну мережу, яка відправляла чипи з Алабами через Малайзію та Таїланд до Китаю. Ця операція успішно контрабандою переправила 400 GPU NVIDIA A100 між жовтнем 2024 та січнем 2025 року. Правоохоронці також зірвали спробу відправлення десяти суперкомп'ютерів HPE з прискорювачами H100 плюс 50 GPU H200.¹⁶

Сінгапур заарештував трьох осіб за участь у незаконних поставках чипів. Влада розглядає додаткові заходи для обмеження реекспорту з Малайзії та Таїланду, які служать ключовими контрабандними маршрутами до Китаю.¹⁷

Політичний парадокс

Оголошення про кримінальне переслідування надійшло 9 грудня, через день після того, як адміністрація Трампа оголосила, що дозволить продаж NVIDIA H200 до Китаю з надбавкою 25%.¹⁸ Цей час створює незвичне зіставлення: кримінальне переслідування за торгівлю чипами, які незабаром стануть легально доступними (з надбавками) для схвалених клієнтів.

Зміна політики відображає переоцінку адміністрацією ефективності експортного контролю. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг публічно стверджував, що експортний контроль провалився, просто заохотивши Китай будувати внутрішні виробничі потужності, а не запобігаючи розвитку ШІ.¹⁹

Операція на $160 мільйонів встигла перемістити значні кількості обмежених чипів до перехоплення, демонструючи як попит на обмежені технології, так і складність підтримання експортних бар'єрів, коли рішучі суб'єкти знаходять обхідні шляхи.²⁰

Покарання та прецедент

Шу залишається на волі під заставою і йому загрожує до 10 років ув'язнення при винесенні вироку 18 лютого 2026 року. Hao Global LLC загрожують штрафи до подвійного розміру незаконних прибутків плюс випробувальний термін.²¹

«Це перша особа, яку коли-небудь обвинувачували та засудили у справі про відведення ШІ», — заявив Ганджей, сигналізуючи про агресивну правоохоронну позицію навіть у міру еволюції експортної політики.²²

Наслідки для інфраструктури

Для організацій, які закуповують апаратне забезпечення ШІ, це кримінальне переслідування підкреслює ризики відповідності у ланцюжках постачання GPU. Компанії повинні перевіряти:²³

Легітимність постачальника: Впровадити процедури «знай свого клієнта» для закупівель високовартісних чипів. Перевіряти постачальників за Списком суб'єктів BIS.

Точність документації: Підтвердити, що класифікації продуктів відповідають фактичним специфікаціям. Запитувати сертифікати походження та експортну документацію.

Перевірка кінцевого користувача: Документувати кінцеві місця розгортання, особливо для міжнародних передач. Вести аудиторські сліди.

Автентифікація обладнання: Для розгортань з високим рівнем безпеки перевіряти серійні номери GPU у базі даних NVIDIA та перевіряти на ознаки перемаркування.

Поява витончених операцій з перемаркування означає, що підроблені та відведені чипи можуть потрапити в легітимні ланцюжки постачання. Організації повинні розглянути заходи автентифікації для розгортання критичної інфраструктури.²⁴

Ключові висновки

Для команд з комплаєнсу: - Перший вирок за контрабанду чипів ШІ встановлює правовий прецедент (Операція Gatekeeper) - $160 млн GPU H100/H200 було контрабандою переправлено з жовтня 2024 по травень 2025 - Покарання включають до 20 років ув'язнення за порушення експортного контролю - Перемаркування підробленими брендами («SANDKYAN») використовувалося для уникнення виявлення

Для планувальників інфраструктури: - Чорний ринок працює з надбавкою ~50% ($420K–$490K за стійку з 8 GPU B200) - Критично важлива перевірка ланцюжка постачання: підроблені етикетки надходять на ринок - Виявлено контрабандні маршрути через Малайзію, Таїланд, Сінгапур - Рекомендується перевірка серійних номерів для розгортань з високим рівнем безпеки

Для стратегічного планування: - Кримінальне переслідування надійшло через день після оголошення про пом'якшення експорту H200 - Операція Gatekeeper триває: очікуються додаткові дії - За оцінками, понад $1 млрд обмежених чипів було відправлено до Китаю у 2025 році - Експортний контроль створює навантаження на правозастосування, але не усуває доступ

Посилання

Для підтримки розгортання інфраструктури ШІ зв'яжіться з Introl.